Новости
Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк» — МедиаЦФО

Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк»

 57   9:41, 1 июня
Автор: МедиаЦФО
В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил заявление Центробанка о ликвидации «Телекоммерц Банка».

 

В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Из материалов суд следует, что в деятельности «Телекоммерц банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Обсудить
Рекомендуем
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько  112
Статьи Олег Черныш ушел в отставку  177
Статьи Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу  309
Подпишитесь на ежедневную рассылку
Мы будем присылать вам только самые важные материлы
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько  112
Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько — МедиаЦФО
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько
Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько — МедиаЦФО
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько
Статьи Олег Черныш ушел в отставку  177
Статьи Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу  309
Статьи У Медиа-ЦФО нет телеграмм канала  74
Статьи Павел Веселов – кандидат в члены облизбиркома?  60
Статьи Задержан глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев  741
Статьи Какие законы вступили в силу с 1 июня 2018 года  467
Статьи Главврач кимовской районной больницы расписался в собственном бессилии  1967
Статьи На пост прокурора Тульской области одобрена кандидатура Романа Праскова  182
Статьи Дюмин подвел итоги работы делегации Тульской области на ПМЭФ-2018  93
Статьи Чужой кошелек: Сколько зарабатывают в Туле ректоры университетов?  85
Статьи Алексей Дюмин дал поручение минэкономразвития оценить вклад туризма в экономику региона  52
Статьи Владимир Груздев: национальное богатство страны создаётся в регионах  79
Статьи Александра Лучина с треском выгнали из федерального проекта по борьбе с коррупцией  143
Статьи Кабинет министров возглавит Дмитрий Медведев  72
Статьи Владимир Путин вступил в должность Президента России

 94
Статьи В Москве туляки поддержали выдвижение кандидата Владимира Путина на должность президента  676
Статьи Ассоциация юристов России приняла участие в работе XVII съезда партии «Единая Россия»  363
Статьи На съезде «Единой России» будут произведены кадровые изменения  299
//