Новости
Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк» — МедиаЦФО

Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк»

 58   9:41, 1 июня
Автор: МедиаЦФО
В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил заявление Центробанка о ликвидации «Телекоммерц Банка».

 

В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Из материалов суд следует, что в деятельности «Телекоммерц банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Обсудить
Рекомендуем
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько  116
Статьи Олег Черныш ушел в отставку  179
Статьи Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу  311
Подпишитесь на ежедневную рассылку
Мы будем присылать вам только самые важные материлы
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько  116
Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько — МедиаЦФО
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько
Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько — МедиаЦФО
Статьи Всё о повышении пенсионного возраста: когда, кому и насколько
Статьи Олег Черныш ушел в отставку  179
Статьи Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу  311
Статьи У Медиа-ЦФО нет телеграмм канала  76
Статьи Павел Веселов – кандидат в члены облизбиркома?  61
Статьи Задержан глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев  741
Статьи Какие законы вступили в силу с 1 июня 2018 года  468
Статьи Главврач кимовской районной больницы расписался в собственном бессилии  1968
Статьи На пост прокурора Тульской области одобрена кандидатура Романа Праскова  183
Статьи Дюмин подвел итоги работы делегации Тульской области на ПМЭФ-2018  94
Статьи Чужой кошелек: Сколько зарабатывают в Туле ректоры университетов?  86
Статьи Алексей Дюмин дал поручение минэкономразвития оценить вклад туризма в экономику региона  53
Статьи Владимир Груздев: национальное богатство страны создаётся в регионах  80
Статьи Александра Лучина с треском выгнали из федерального проекта по борьбе с коррупцией  144
Статьи Кабинет министров возглавит Дмитрий Медведев  73
Статьи Владимир Путин вступил в должность Президента России

 95
Статьи В Москве туляки поддержали выдвижение кандидата Владимира Путина на должность президента  677
Статьи Ассоциация юристов России приняла участие в работе XVII съезда партии «Единая Россия»  363
Статьи На съезде «Единой России» будут произведены кадровые изменения  299
//