Новости
Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк» — МедиаЦФО

Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк»

 117   9:41, 1 июня
Автор: МедиаЦФО
В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил заявление Центробанка о ликвидации «Телекоммерц Банка».

 

В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Из материалов суд следует, что в деятельности «Телекоммерц банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Обсудить
Рекомендуем
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов  29
Статьи Свадебный подарок: Владимир Путин вручил главе МИД Австрии тульский самовар  95
Статьи Рособрнадзор: 29 тульских школ показали завышенные результаты экзаменов в 2018 году  175
Подпишитесь на ежедневную рассылку
Мы будем присылать вам только самые важные материлы
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов  29
Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов — МедиаЦФО
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов — МедиаЦФО
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Статьи Росмолодежь подвела министерство Юлии Вепренцевой  22
Статьи Свадебный подарок: Владимир Путин вручил главе МИД Австрии тульский самовар  95
Статьи Дюмин и Шойгу обсудили спасение жизни  28
Статьи Рособрнадзор: 29 тульских школ показали завышенные результаты экзаменов в 2018 году  175
Статьи Тульская область отстает от соседей по количеству проектов «Доброволец России-2018»  228
Статьи Штаб «Юнармии» в Туле возглавил ранее судимый за попытку мошенничества чиновник  285
Статьи Владимир Груздев прокомментировал изменения в закон об ОСАГО  310
Статьи Тульскую набережную торжественно откроют 8 сентября в полдень  345
Статьи В администрации Одоевского района Тульской области прошли обыски  697
Статьи ЦИК одобрил три заявки на референдум о пенсионном возрасте  449
Статьи В Тульской области запустят программы по развитию военно-тактических игр  444
Статьи Вывоз мусора поручили Сергею Егорову  666
Статьи Дюмин поручил Егорову рассматривать незамедлительно проблемные вопросы в строительстве  511
Статьи Веневский ФОК откроют на День физкультурника  478
Статьи Как атриум в тульском кремле стал модным местом  486
Статьи Алексей Дюмин показал коллегам-губернаторам Тульскую набережную  441
Статьи Открытие ФОКа в Веневе перенесли в очередной раз?  481
Статьи Тульские депутаты ГД предлагают повысить в 20 раз штрафы за торговлю без регистрации ИП  479
//