Новости
Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк» — МедиаЦФО

Суд по иску ЦБ ликвидировал «Телекоммерц Банк»

 118   9:41, 1 июня
Автор: МедиаЦФО
В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил заявление Центробанка о ликвидации «Телекоммерц Банка».

 

В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансового учреждения.

Из материалов суд следует, что в деятельности «Телекоммерц банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Обсудить
Рекомендуем
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов  41
Статьи Свадебный подарок: Владимир Путин вручил главе МИД Австрии тульский самовар  105
Статьи Рособрнадзор: 29 тульских школ показали завышенные результаты экзаменов в 2018 году  175
Подпишитесь на ежедневную рассылку
Мы будем присылать вам только самые важные материлы
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов  41
Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов — МедиаЦФО
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов — МедиаЦФО
Статьи Турчак в пику Володину предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Статьи Росмолодежь подвела министерство Юлии Вепренцевой  34
Статьи Свадебный подарок: Владимир Путин вручил главе МИД Австрии тульский самовар  105
Статьи Дюмин и Шойгу обсудили спасение жизни  31
Статьи Рособрнадзор: 29 тульских школ показали завышенные результаты экзаменов в 2018 году  175
Статьи Тульская область отстает от соседей по количеству проектов «Доброволец России-2018»  228
Статьи Штаб «Юнармии» в Туле возглавил ранее судимый за попытку мошенничества чиновник  285
Статьи Владимир Груздев прокомментировал изменения в закон об ОСАГО  311
Статьи Тульскую набережную торжественно откроют 8 сентября в полдень  345
Статьи В администрации Одоевского района Тульской области прошли обыски  706
Статьи ЦИК одобрил три заявки на референдум о пенсионном возрасте  459
Статьи В Тульской области запустят программы по развитию военно-тактических игр  452
Статьи Вывоз мусора поручили Сергею Егорову  674
Статьи Дюмин поручил Егорову рассматривать незамедлительно проблемные вопросы в строительстве  519
Статьи Веневский ФОК откроют на День физкультурника  486
Статьи Как атриум в тульском кремле стал модным местом  495
Статьи Алексей Дюмин показал коллегам-губернаторам Тульскую набережную  449
Статьи Открытие ФОКа в Веневе перенесли в очередной раз?  490
Статьи Тульские депутаты ГД предлагают повысить в 20 раз штрафы за торговлю без регистрации ИП  487
//