Статьи
Расследование: Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог» — МедиаЦФО
Источник Meduza.io, фото Republic.ru. На фото Рубен Варданян

Расследование: Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог»

 55   16:47, 5 марта 2019
Расследование OCCRP опубликовало издание Meduza.io

Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог».

Расследование о том, как одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала систему офшорных компаний, через которые  переводились деньги влиятельным людям в России, провели OCCRP. 4 марта его опубликовала Meduza. Статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.

В OCCRP утверждают, что за несколько лет по счетам офшорных компаний прошло больше $4,5 млрд, причем средства приходили, в частности, от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе миллиардов из России.

В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года.

 

Рубен Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, только окончив МГУ. Сейчас в России трудно представить, что способный студент экономического факультета создал крупный бизнес.

Полностью расследование можно прочитать здесь.

После публикации расследования Сбербанк официально заявил, что факты, изложенные в расследовании OCCRP о «Тройке Диалог», не имели и не имеют отношения к Сбербанку.

«Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — цитируют «Ведомости» заявление пресс-службы Сбербанка.

А сам Рубен Варданян после выхода расследования заявил, что в материале смешали «круглое и зеленое» и многое вырвано из контекста.

 

Обсудить
Рекомендуем
Статьи Экс-сотрудник минздрава задержан за получение крупной взятки  27
Статьи Перестановки в тульском отделении Сбербанка: Андрея Шестакова сменит Сергей Ющенко  90
Статьи Балберов про Лебедева: он не справляется со своими обязанностями  150
Подпишитесь на ежедневную рассылку
Мы будем присылать вам только самые важные материлы
Статьи Экс-сотрудник минздрава задержан за получение крупной взятки  27
Экс-сотрудник минздрава задержан за получение крупной взятки — МедиаЦФО
Статьи Экс-сотрудник минздрава задержан за получение крупной взятки
Мнение эксперта Екатерина Шульман против пакета Клишаса
Экс-сотрудник минздрава задержан за получение крупной взятки — МедиаЦФО
Статьи Экс-сотрудник минздрава задержан за получение крупной взятки
Статьи Перестановки в тульском отделении Сбербанка: Андрея Шестакова сменит Сергей Ющенко  90
Статьи Юрий Моисеев об отстранении Алексея Лебедева: «Нельзя перекладывать свою работу на других»  22
Статьи Роман Мурзин объяснил, почему в Туле не меняли аварийные водоводы  77
Статьи Балберов про Лебедева: он не справляется со своими обязанностями  150
Статьи Валерий Шерин компенсирует тульским чиновникам затраты на бензин  148
Статьи Транспортная стратегия Тулы: выделенные линии и расширение улицы Советской  134
Статьи В Донском Тульской области людей переселяли из аварийного жилья в аварийное?  105
Статьи Тульская область получит 1,5 миллиарда рублей на поддержку занятости  23
Статьи Никакой закон не должен создавать основу для произвольного преследования граждан  353
Статьи Каждый третий работник образования в Тульской области получает меньше 15 тысяч рублей  411
Статьи На тульских предприятиях оборонного комплекса могут появиться отряды юнармии  494
Мнение эксперта Игорь Артемьев: потребители переплачивают за услуги ЖКХ в 2 раза  479
Статьи Администрация Тулы просит туляков сообщать о ямах на дорогах через онлайн-сервис  522
Статьи Алексей Дюмин велел Валерию Шерину наращивать динамику  505
Статьи Присвоение и растрата - основные преступления в сфере ЖКХ Тульской области  538
Статьи Коммунальная авария в Пролетарском районе Тулы: нет воды и размыта дорога  633
Статьи Татьяна Рыбкина посчитала тульских театралов  377
Статьи Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать  151
//