Статьи
Расследование: Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог» — МедиаЦФО
Источник Meduza.io, фото Republic.ru. На фото Рубен Варданян

Расследование: Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог»

 226   16:47, 5 марта 2019
Расследование OCCRP опубликовало издание Meduza.io

Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог».

Расследование о том, как одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала систему офшорных компаний, через которые  переводились деньги влиятельным людям в России, провели OCCRP. 4 марта его опубликовала Meduza. Статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.

В OCCRP утверждают, что за несколько лет по счетам офшорных компаний прошло больше $4,5 млрд, причем средства приходили, в частности, от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе миллиардов из России.

В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года.

 

Рубен Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, только окончив МГУ. Сейчас в России трудно представить, что способный студент экономического факультета создал крупный бизнес.

Полностью расследование можно прочитать здесь.

После публикации расследования Сбербанк официально заявил, что факты, изложенные в расследовании OCCRP о «Тройке Диалог», не имели и не имеют отношения к Сбербанку.

«Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — цитируют «Ведомости» заявление пресс-службы Сбербанка.

А сам Рубен Варданян после выхода расследования заявил, что в материале смешали «круглое и зеленое» и многое вырвано из контекста.

 

Обсудить
Рекомендуем
Статьи Владимир Груздев предложил создать рабочую группу по подготовке нового проекта УК и УПК РФ  27
Статьи Тульское КБ приборостроения попало под американские санкции  54
Статьи В Тульской области растет количество коррупционных преступлений  64
Подпишитесь на ежедневную рассылку
Мы будем присылать вам только самые важные материлы
Статьи Владимир Груздев предложил создать рабочую группу по подготовке нового проекта УК и УПК РФ  27
Владимир Груздев предложил создать рабочую группу по подготовке нового проекта УК и УПК РФ — МедиаЦФО
Статьи Владимир Груздев предложил создать рабочую группу по подготовке нового проекта УК и УПК РФ
Мнение эксперта Глеб Кузнецов о парламенте и изменении Конституции РФ
Владимир Груздев предложил создать рабочую группу по подготовке нового проекта УК и УПК РФ — МедиаЦФО
Статьи Владимир Груздев предложил создать рабочую группу по подготовке нового проекта УК и УПК РФ
Статьи Тульское КБ приборостроения попало под американские санкции  54
Статьи В Тульской области растет количество коррупционных преступлений  64
Статьи В Тульской области выросли показатели смертности и ранений в ДТП  158
Статьи Мошенники нашли новый способ похищать деньги у клиентов Сбербанка  169
Статьи Каждая третья жалоба предпринимателей - на незаконное уголовное преследование  217
Статьи «Ночь музеев» в Туле стартовала с художественного музея  252
Статьи Депутат Тульской гордумы Олег Суханов живет на 4 тысячи в месяц  346
Статьи Глава администрации Тулы в прошлом году заработал вдвое больше мэра  56
Статьи Алексей Дюмин спросил у фельдшеров о проблемах сельской медицины  81
Цирк Администрация Донского Тульской области посадила ветеранов спиной к выступающим  56
Статьи Марина Панова нашла себе нового зама - из Москвы  290
Статьи Алексей Дюмин сел за руль HAVAL  407
Статьи Туляков зовут обсудить генплан города-героя  80
Статьи Владимир Груздев: «Профессия юриста никогда не исчезнет»  79
Цирк ФСИН выпустила клип о работе в ведомстве  410
Статьи Кто займет место Евгения Авилова?  633
Статьи Алексей Дюмин пригласил Валерия Гергиева на празднование 500-летия кремля  69
Статьи Сколько заработали чиновники администрации Тулы в 2018 году  731
//